Таиланд начал крупнейшую кампанию против незаконных схем владения недвижимостью иностранцами. В ходе проверок, которые планируют расширить по всей стране, задержаны четыре гражданина России, а также изучаются связи и финансовые потоки.
Что выяснили правоохранители: в провинции Чонбури (район Паттайи) проверили 41 объект недвижимости на сумму более 5 млрд бат. Под следствием находятся 33 компании, подозреваемые в обходе запрета на владение землей иностранцами через тайских номинальных владельцев.
Как работала схема: по данным полиции, недвижимость рекламировали как «русская деревня» и продавали через российские площадки. Во время рейдов изымали документы, компьютеры и телефоны, а также проверяли движение средств и возможные связи с другими участниками.
Кого еще затронули проверки: под контролем оказались два тайских бухгалтера, которые значились акционерами 186 компаний.
Возможные последствия: для нарушителей предусмотрены конфискация недвижимости, уголовное преследование, крупные штрафы, ликвидация компаний и последующая депортация после завершения судебных процедур.
Важно: акцент кампании — на схемах с оформлением земли и вилл через подставных тайских лиц. Владельцев квартир (кондоминиумов), купленных законно в пределах разрешенной квоты, эта кампания напрямую не касается.
Источник: @bazaestate