С 30 мая вступает в силу обновленный федеральный закон, вносящий изменения в процедуру упрощенного перевода средств без открытия банковского счета.
Теперь при осуществлении таких переводов, если сумма не превышает 100 тысяч рублей, потребуется пройти процедуру упрощенной идентификации. Ранее достаточно было предоставить только основные персональные данные, такие как ФИО, номер и серию паспорта.
В новых правилах банки будут дополнительно проверять дату и место рождения, ИНН и адрес клиента. В случае иностранных граждан также будет оцениваться законность их пребывания на территории России.
Данное изменение направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и повышение безопасности банковской системы.
Источник: @ipotekahouse