Правительство планирует усилить контроль за операциями с недвижимостью, повысив для банков порог уведомления до 75 миллионов рублей. В случае превышения этой суммы кредитные организации будут обязаны передавать соответствующие сведения в…
Президент Российской Федерации утвердил два законодательных акта, кардинально меняющих подход к финансовому контролю за высокопоставленными государственными служащими. Начиная с 1 января 2026 года, чиновникам высшего уровня больше не потребуется ежегодно…
Правительство приняло новый закон, который вводит изменения в процедуры контроля за операциями с недвижимостью с целью предотвращения отмывания денег. Ранее контроль распространялся на сделки с объектами недвижимости на сумму от…
С начала следующего года Центральный банк РФ усиливает контроль за подозрительными денежными переводами, расширяя перечень операций, которые автоматически признаются мошенническими. Основные изменения касаются обработки переводов через систему быстрых платежей (СБП)…
С недавних пор клиенты в некоторых банках начинают получать уведомления в личных кабинетах, требующие подтвердить свой ИНН. Такое нововведение связано с изменениями в нормативной базе, принятыми для улучшения процесса выдачи…
С начала осени финансовые учреждения начинают реализовывать новые меры по контролю за наличными средствами, обусловленные распоряжением Центрального банка. В рамках этих мер, при определенных сигналах системы, банкомат будет выдавать не…
В Российской Федерации зафиксировано множество случаев неправильного определения полной стоимости кредита (ПСК). В связи с этим в Государственную думу внесен проект закона, направленный на пресечение таких правонарушений со стороны финансовых…
