В Челябинске выявлена масштабная преступная схема, связанная с злоупотреблением средствами материнского капитала, что привело к убыткам на сумму свыше 30 миллионов рублей. В ходе расследования были предъявлены обвинения двум местным риелторам, которые участвовали в мошеннических действиях, связанных с обналичиванием более 6 миллионов рублей.
Эти женщины помогли обойти закон, оформляя фиктивные документы по 11 сертификатам маткапитала и подавая их в Социальный фонд региона. Уголовное дело уже отправлено в суд. Следствие выявило, что подозреваемые тесно сотрудничали с директором кредитного кооператива «Оптима Капиталь». В его отношении выделено отдельное производство, поскольку обвинения касаются 56 эпизодов мошенничества, в результате которых был причинен ущерб свыше 28 миллионов рублей.
По версии правоохранительных органов, злоумышленники заключали фиктивные договоры займа, якобы для улучшения жилищных условий, подделывали документы и отправляли их в соцфонды. Эта схема позволила незаконно обналичивать средства. В период с 2019 по 2023 год действия организаторов преступной группы привели к большим потерям для государства.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование признано одним из крупнейших случаев мошенничества, связанных с маткапиталом, зарегистрированных в регионе.
Источник: @bazaestate