ЦБ усиливает контроль за происхождением наличных денег
ЦБ усиливает контроль за происхождением наличных: банки ежедневно анализируют крупные операции и выясняют источник при подозрениях.
Росфинмониторинг: признаки сделок с недвижимостью для углубленной проверки
Росфинмониторинг назвал признаки подозрительных сделок с недвижимостью, требующих углубленной проверки риелторами и пересмотра риска клиента по ПОД/ФТ.