Банк России намерен усилить проверку происхождения наличных денег при операциях клиентов.
В рекомендациях для банков указано, что кредитные организации должны ежедневно анализировать операции с крупными суммами и в случае появления подозрительных признаков выяснять, откуда у клиента наличные.
Особое внимание планируют уделять операциям, связанным с внесением крупных сумм рублей, обменом наличной валюты, а также действиям физлиц, ИП и компаний, которые не соответствуют типичным финансовым оборотам.
Дополнительно сообщалось, что ЦБ готовит поправки в 115-ФЗ, чтобы усилить законодательное регулирование проверки происхождения наличных.
Источник: @bazaestate