Как мошенники выманивают у пенсионеров квартиры и миллионы: два свежих случая
Мошенники под видом Росфинмониторинга и силовиков выманивают у пенсионеров деньги и квартиры. Два случая — Крым и Саратовская область.
Росфинмониторинг: признаки сделок с недвижимостью для углубленной проверки
Росфинмониторинг назвал признаки подозрительных сделок с недвижимостью, требующих углубленной проверки риелторами и пересмотра риска клиента по ПОД/ФТ.
Суд отменил сделку: мошенники заставили продавца продать квартиру риелтору
Березниковский суд отменил продажу квартиры после звонков мошенников. Риелтора посчитали недобросовестным покупателем, сделку признали недействительной.
Жительница Казани лишилась 11 млн рублей после схемы с «домовым чатом» и кредитами
Мошенники убедили жительницу Казани вступить в «домовой чат», заявили о взломе на госуслугах и кредитах. Итог — 11 млн рублей.
Мошенники выманили у московского пенсионера и его сожительницы 298 млн рублей
В Москве мошенники через мессенджер выманили у пенсионера и его сожительницы свыше 298 млн рублей, убедив их снять деньги и передать «ценности» курьерам.
Как соблюдать требования антикоррупционного законодательства и избегать штрафов
В соответствии с данными, опубликованными на сайте Росфинмониторинга, все организации, прошедшие проверку в 2025 году, были привлечены к ответственности за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и…
Обязательные требования для риэлторов по закону 115-ФЗ и взаимодействие с Росфинмониторингом
Для профессионалов, работающих в сфере недвижимости, важно знать о ключевых требованиях, установленных законом 115-ФЗ, касающихся работы с Росфинмониторингом. Закон распространяется на тех, кто оказывает услуги по посредничеству при сделках с…
Введение автоматизированного контроля за доходами высших должностных лиц
Президент Российской Федерации утвердил два законодательных акта, кардинально меняющих подход к финансовому контролю за высокопоставленными государственными служащими. Начиная с 1 января 2026 года, чиновникам высшего уровня больше не потребуется ежегодно…
Изменения в правилах контроля сделок с недвижимостью для борьбы с отмыванием доходов
Правительство приняло новый закон, который вводит изменения в процедуры контроля за операциями с недвижимостью с целью предотвращения отмывания денег. Ранее контроль распространялся на сделки с объектами недвижимости на сумму от…
Мошенничество с продажей квартиры: как россиянка лишилась жилья и сбережений
В Чувашской Республике женщина, являющаяся матерью двух детей, стала жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой она лишилась своей квартиры и 5 миллионов рублей. Обман начался с безобидного телефонного звонка…